浙江省農村發展集團有限公司2023年度重大信息

2024-06-25 00:00

一、企業基本情況
      浙江省農村發展集團有限公司（以下簡稱“公司”或“農發集團”）是浙江省人民政府國有資產監督管理委員會、浙江省財務開發公司出資，接受浙江省人民政府國有資產監督管理委員會依法實施的監督管理，在浙江省工商行政管理局登記注冊的有限責任公司（國有控股），國有股權占比為100%。公司的注冊資金為7億元。公司法人吳高平，經營地址：浙江省杭州市武林路437號農發大廈。公司經營范圍為：資本經營，依法經營管理授權范圍內的國有資產，對國有資產的存量和增量進行組合，按規定開展投資業務，食用農產品、飼料、鋼材、水泥、潤滑油、燃料油（不含成品油）的銷售。
      二、主要會計數據和財務指標
      2023年企業資產總額196.87億元、負債總額142.01億元、所有者權益54.86億元、營業收入158.73億元、營業成本150.01億元、銷售費用2.52億元、管理費用5.20億元、財務費用2.66億元、營業利潤5.00億元、利潤總額5.34億元、凈利潤3.45億元、已交稅費總額2.92億元、營業利潤率3.15%、凈資產收益率6.59%。
      上一年度財務預算執行情況：營業總收入、營業成本、利潤總額、凈利潤分別完成全年預算的94.48%、96.91%、100.79%、96.41%。
      三、董事會報告摘要
      2023年度董事會工作情況
      1.工作機構設置健全。農發集團董事會目前有成員9人（其中外部董事5人），2023年1名專職外部董事轉任集團黨委委員、副總經理。董事會下設戰略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計法務與風險管理委員會3個專門委員會，其中薪酬與考核委員會和審計與風險委員會由專職外部董事擔任主任委員，委員均由外董組成。董事會下設董事會辦公室，設董事會辦公室主任1名、副主任1名，負責董事會日常工作，有序協調，高效作為，保障董事會日常運轉。
      2.制度體系更加完善。持續優化公司治理體系，推動以公司章程為中心，以黨委會議事規則、董事會議事規則、總經理辦公會議事規則為基礎的“1+3+N”制度體系不斷完善，2023年修訂《“三重一大”決策職能結構表》，更新《董事會對總經理授權決策方案》，印發《董事會辦公室工作指引》，各治理主體權責邊界進一步明晰。嚴格落實董事會決策事項督查督辦制度，董事會辦公室每季度匯總董事會決策事項落實情況和授權事項決策情況報告，向董事、監事和集團領導班子成員反饋并提出工作建議，確保董事會決議落地落實。落實子企業董事會評價機制，對子企業董事會運行情況開展年度評估和反饋，并針對問題整改情況開展“回頭看”。
      3.日常運行更加規范。農發集團董事會嚴格按照《公司法》《公司章程》《董事會議事規則》等有關規定，2023年共召開會議13次，其中現場會議12次，非現場會議1次。審議通過79項議題，形成相應決議，并報省國資委備案。截至目前，報告期內65項董事會決議已執行完畢，14項正在執行過程中。下設的戰略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計法務與風險管理委員會年內共召開會議14次，為董事會科學決策提供有效的咨詢和建議。

四、財務會計報告和審計報告摘要
1．利潤表及現金流量表相關項目變動情況（單位:萬元）

2．資產負債表相關項目變動情況（單位:萬元）

五、2023年度發生的重大事項及其對企業的影響
（一）重大人事變動
2023年1月，馮洪山同志不再擔任浙江省農村發展集團有限公司副總經理、黨委委員職務。
2023年3月，姜增平同志任浙江省農村發展集團有限公司黨委委員、紀委書記、監察專員，許尚金同志不再擔任浙江省農村發展集團有限公司黨委委員、紀委書記、監察專員職務。
2023年6月，袁彤同志任浙江省農村發展集團有限公司副總經理。
2023年11月，鄭偉同志任浙江省農村發展集團有限公司黨委副書記、董事、總經理；毛利豪同志不再擔任浙江省農村發展集團有限公司黨委副書記、董事、總經理職務。魏宏偉同志任浙江省農村發展集團有限公司董事、黨委副書記、工會主席；張城同志不再擔任浙江省農村發展集團有限公司董事、黨委副書記、工會主席職務。王鵬翀同志任浙江省農村發展集團有限公司副總經理、黨委委員；袁彤同志任中共浙江省農村發展集團有限公司委員會委員；王其達同志不再擔任浙江省農村發展集團有限公司副總經理、黨委委員職務。
2023年12月，王鵬翀同志任浙江省農村發展集團有限公司總法律顧問，魏宏偉同志不再擔任浙江省農村發展集團有限公司總法律顧問職務。
（二）重大投資、重組與并購。
2023年，集團計劃投資額22.20億元，合計完成投資18.12億元，投資完成率82%。其中固定資產完成投資9.82億元，股權投資完成7.70億元。于2022年投資組建的省種業集團，注冊資本金累計實繳7.5億元。糧食集團投資實施“中國好糧油”優質糧食工程項目，主要建設“一網（即現代糧食物流網）、二地（即糧源基地和加工基地）、二中心（即優質糧油營銷中心和產后服務中心）”完成投資0.14億元；新農都公司完善全省農產品流通網絡建設，蕭山、衢州、長興、諸暨和建德新農都市場建設項目完成投資1.91億元；鄉投集團助力共同富裕示范區建設，麗水市蓮都區“大搬快聚共建共富”一期項目完成投資6.7億元，參與東林鎮東華村等8村土地綜合整治項目累計完成投資9.94億元。種業集團投資組建種業研究院（生物育種實驗室），注冊設立浙江省種業集團芯創生物育種有限公司，注冊資本3億元，實繳資本1.2億元，為集團育種產業創新能力提供重要支撐。

六、社會責任履行工作
（一）職工勞動合同簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況
職工勞動合同簽訂、履行等嚴格遵守和執行勞動法律法規。
（二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況
深入貫徹落實省委“三個一號工程”，積極配合建設浙江省種業集團（種業研究院）博士后工作站、生物育種實驗室。加強外部領軍人才引進，組織參加省國資委開展的北京、上海專場招聘會，成功引進3名生物育種博士。嚴把人才入口關，全年累計新招聘人員170人，圓滿完成省國資委穩就業目標任務。深入實施管培生培養計劃，按“一人一策”擬定培養方向。形成《員工培訓管理辦法》等培訓制度體系，確定了上虞現代農業產業園為干部教育培訓學院常設基地，并在“城市廚房”、糧源基地、種業研究院等設置現場教學點，為線下培訓提供豐富多樣的教學載體。組織開辦第一期“枝繁葉茂班”、第二期“種子培育班”、年度組工條線培訓，由集團組織的全年各類線下培訓19次，累計參訓1400余人次。豐富農發智慧學院學習內容，建立學習地圖，對新員工、財務人員等550余人定向推送學習課程，實現線上學習的循序漸進、過程管控。
（三）提供安全的產品和服務、遵守商業道德情況
提供安全的產品和服務，遵守商業道德，無違反職工勞動、安全、衛生保護、環境保護等情況發生。
（四）對外大額捐贈、贊助情況
2023年，通過浙江省資產聯合總會捐贈共計250萬元

七、業績考核
2023年度國有資本保值增值率110.71%

八、國有企業改革重組信息
2023年，省農發集團所屬實業公司落實集團部署，完成蔬菜加工板塊重組整合，接收原鄉投集團名下兩家蔬菜加工企業。整合成效明顯，2023年兩家公司利潤同比增加453萬元，實業公司進一步成立建立蔬菜事業部，積極布局大食品產業，鄉投集團聚焦鄉村產業運營做強做專。

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